RE: 开立香港公司账户后,需要留意哪些事项,否则可能导致账户关闭?

开立香港公司账户后,需要留意哪些事项,否则可能导致账户关闭?

i_love_y 小学生 提问 在 2024年3月25日 在 香港公司.
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1 答案

维护香港公司账户,需留意几点:

1)定期的账户资料更新,需留意银行的纸质通知信或网银信件通知或银行来电,需及时按照要求更新商业登记证、周年申报表或其他诸如地址证明、年度业务信息填写等;

2)尽量避免敏感地区的交易,尤其受制裁地区的交易,会直接导致账户冻结乃至强制销户;

3)避免通过地下钱庄换汇,由于地下钱庄的款项汇入账户,存在一定的违法风险,银行一旦发现,会要求提供对应的交易资料;若无法提供,也会导致冻结账户、关闭账户等;

4)公司董事变更或股份转让导致实益拥有人变更,也需及时跟银行报备更新账户信息。

初中生 回答于 在 2024年3月25日。
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